El Gobierno anunciará en los próximos días un paquete de medidas cambiarias e impositivas destinadas a endurecer el lavado de dinero a través de la compra de dólares. La propuesta está siendo elaborada en conjunto por el Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Como principal traba se establecería que a partir de determinado monto (que se ubicaría entre U$S20.000 y U$S50.000) toda operación de compraventa de dólares se deberá hacer a través de la cuenta bancaria del operador. De esta manera, quedará en evidencia si el comprador tiene un patrimonio acorde a la transacción realizada.
Si bien se ajustarán los controles, en principio no se contempla acotar el monto límite para la compra de dólares, que en la actualidad es de U$S2 millones por mes por persona física.
En la práctica, las entidades financieras serán las responsables por la compra de dólares y la comprobación de situación patrimonial de los contribuyentes.
También se impulsará la figura del "autolavado". Hasta el momento, la persona que lava su propio dinero sólo puede ser juzgada por el origen del mismo. Aún no está penado el hecho en sí de lavar ese dinero.
Asimismo, el Gobierno pondría la lupa sobre las agencias de turismo ya que muchas veces compran dólares para cerrar paquetes de viajes y luego esos servicios no se concretan, adelantaron fuentes oficiales a El Cronista.
Complementariamente, la iniciativa busca que sean más los dólares que entran al país que los que salen. La fuga de divisas y cómo frenarla se ha convertido en un problema sin solución para el Gobierno. La salida de dólares fue muy intensa entre 2007 y mediados de 2009, se frenó en la segunda mitad del año pasado y se reanudó a principios de 2010, a la par de la crisis por las reservas y con Martín Redrado.
Lo curioso es que la Argentina mantiene el superávit comercial pero son justamente las divisas del comercio exterior las que terminan financiando la fuga de capitales. En otras palabras: si no fuera por los dólares del comercio exterior, no habría cómo financiar la fuga.
