"La presente rogatoria" pide que el Credit Suisse de Lugano "informe con relación a la cuenta Nº 0456-690079-52 0456-690079-52 quién es su titular, brindando todos los datos que de él se registren", indica el "exhorto" del juez argentino al que accedió AFP.
"Tendrá que informarse respecto de los depósitos de u$s10.000.000 y u$s5.000.000 (realizados en esa cuenta) los días 3/11/98 y 1/10/99 respectivamente, quién realizó el depósito, desde qué cuenta y entidad bancaria lo hizo, cu l fue el destino del dinero, quién lo cobró, cuándo y cómo lo hizo", precisa el documento.
Se sospecha que los u$s15 millones aparentemente acreditados en dicha cuenta podrían constituir sobornos pagados por Siemens en el marco del fallido contrato de la digitalización de los documentos de identidad en Argentina (DNI) durante el gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999).
Según el procedimiento penal abierto en Argentina, Menem y dos de sus colaboradores, Carlos Corach y Hugo Franco, así como el directivo argentino de Siemens Carlos Raúl Sergi, son señalados como presuntos destinatarios del soborno, que ascendería a u$s80 millones , de los cuales 15 podrían haber transitado por la cuenta del Credit Suisse de Lugano.
"Deberá procurar el juez federal suizo la obtención de los movimientos de la cuenta Nº 0456-690079-52 0456-690079-52 del Credit Suisse de Lugano durante los meses de octubre y noviembre de 1998 y septiembre y octubre de 1999, con relación a las cuentas y depósitos referidos y los comprobantes de haber solicitado las declaraciones juradas del origen lícito de los fondos" , detalla la petición del magistrado argentino.
El monto del contrato por los DNI y la informatización de los controles fronterizos entre Siemens y el gobierno de Menem se había fijado en u$s1.260 millones.
Sin embargo, quedó sin efecto en 2001 bajo la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001).Alegando incumplimiento del contrato, Siemens querelló luego al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Esta institución se encarga de los litigios entre inversores extranjeros y Estados nacionales mediante procedimientos de conciliación y arbitraje.
El CIADI condenó a la Argentina a sufragar una indemnización de 217 millones de dólares, pero en agosto pasado Siemens retiró su demanda, renunciando a percibir el beneficio.
Siemens fue acusada de haber efectuado pagos ilegales por 2.000 millones de dólares en comisiones ocultas en distintos países, de acuerdo a revelaciones procedentes de Estados Unidos y Alemania.
Argentina ha celebrado otros contratos con Siemens por un valor que alcanzaría los u$s3.400 millones en obras de electroingeniería, adquisición de centrales térmicas y pertrechamiento ferroviario.
