SANATORIO AMERICANO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día Miércoles 28 de Enero de 2015, a las 19 horas en primera y a las 20 horas en segunda convocatoria, a ser realizada en el local ubicado en la calle Maipú 1348 Piso 8° de la ciudad de Rosario; y conforme con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el artículo 18 del Estatuto para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de los documentos Contables, la Memoria, el Informe del Síndico y demás documentación enunciada en el artículo 234, Inc. 1 de la L.S.C., correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2014.
3) Consideración de la gestión realizada, en el ejercicio cerrado al 30/09/2014, por el Directorio y la Sindicatura.
4) Consideración sobre los honorarios percibidos en el ejercicio cerrado al 30/09/2014 por el Presidente del Directorio y por el Síndico Titular.
5) Consideración y destino de Resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de 2014.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda que de conformidad al artículo 238 de la L.S.C. – para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar la comunicación de asistencia, para inscribirlo en el libro respectivo y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha lijada. Publicar por cinco días.
